洋河股份召开第四届董事会第一次会议-m6米乐app登录

2012年2月9日，洋河股份(002304)公司第四届董事会第一次会议在南京召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长议案》等一系列议案。

会议审议通过了《关于选举公司董事长议案》，董事会选举张雨柏先生为公司第四届董事会董事长；审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举第四届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员；审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会聘任张雨柏先生为公司总裁，全面负责公司的运营管理，任期与本届董事会一致；审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会聘任丛学年先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会根据总裁提名，聘任钟玉叶先生、朱广生先生、丛学年先生、周新虎先生为公司副总裁，聘任丛学年先生为公司财务负责人，聘任周新虎先生为公司总工程师，任期与本届董事会一致；审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，经公司董事会审计委员会推荐,董事会聘任邓学农先生为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会一致。

同日，洋河股份(002304)公司第四届监事会第一次会议在南京召开，选举冯攀台先生为第四届监事会主席。

另讯：洋河股份公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月9日上午9:30在公司南京营运中心4楼会议室召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于米乐体育官网app入口董事会换届选举的议案》、《关于米乐体育官网app入口监事会换届选举的议案》等议案。